Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo.Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy.Política de Prevención del Lavado de Dinero y Combate a la Financiación del Terrorismo.
GP3 International · 2026
A GP3 International está comprometida em manter os mais altos padrões éticos e legais em todas as suas operações. Como parte desse compromisso, implementamos esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo para garantir que nossos negócios sejam conduzidos de forma transparente, legal e ética.
1.1 A presente Política de Prevenção à Lavagem e Dinheiro tem como objetivo estabelecer as diretrizes, orientações e procedimentos para a detecção e combate a crimes de lavagem de dinheiro e demais crimes envolvendo ocultação de recursos financeiros.
2.1 Todos os acionistas, administradores, colaboradores de qualquer nível hierárquico, prestadores de serviços, fornecedores e parceiros de negócios.
3.1 Para fins dessa Política, compreendem-se da seguinte forma os termos:
(a) Financiamento ao Terrorismo: É o apoio financeiro, por qualquer meio, ao terrorismo ou àqueles que incentivam, planejam ou cometem atos de terrorismo. O financiamento ao terrorismo tem como objetivo fornecer fundos ou capital para atividades terroristas. Essa arrecadação de fundos ou capital pode acontecer de diversas formas, entre elas de fontes legais, tais como contribuições associativas, doações ou lucros de atividades comerciais diversas bem como a partir de fontes criminosas como o tráfico de drogas, o contrabando de armas, prostituição bens e serviços tomados indevidamente à base da força, crime organizado, fraude, sequestro, extorsão, etc.
(b) Pessoas Expostas Politicamente (PEP): são aquelas pessoas que nos últimos 05 (cinco) anos desempenharam atividades, cargos, funções públicas, empregos relevantes no Brasil ou em outros países, assim como também os seus familiares, representantes ou outras pessoas de seu relacionamento próximo.
(c) Lavagem de dinheiro: caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três etapas independentes que, com frequência, ocorrem simultaneamente (colocação, ocultação e integração).
Para fins desta Política, devem ser observados:
4.1 Compromisso. A GP3 International repudia qualquer ato de lavagem de dinheiro ou de atividades criminosas envolvendo simulação ou ocultação de recursos financeiros;
4.2 Avaliação de produtos e serviços. Avaliação permanentemente de produtos e serviços oferecidos pela GP3 International sob a perspectiva dos riscos de utilização indevida de tais produtos e serviços para a prática de financiamento do terrorismo, de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tomando as providências necessárias, para a mitigação de tais riscos, em consonância com a legislação nacional e levando em consideração os perfis de riscos de clientes, geográficos, das operações, transações, novas tecnologias.
4.3. Processos de Monitoramento. A GP3 International desenvolve e mantém processos de monitoramento robustos para a detecção de transações atípicas e/ou suspeitas que possam configurar indícios da prática de financiamento do terrorismo ou de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, realizando, sempre que cabível, a comunicação de tais transações aos órgãos competentes, nos termos das Leis e normas em vigor.
4.4. Cultura de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. A GP3 International desenvolve e dissemina, de forma permanente, para seus colaboradores e dirigentes, o conhecimento e a cultura de prevenção e combate ao financiamento do terrorismo, à lavagem e à ocultação de bens, direitos e valores.
4.5. Identificação de Colaboradores, Clientes e Parceiros. A GP3 International adota procedimentos com a finalidade de estabelecer um conjunto de regras para a identificação e contratação de Profissionais, identificação de clientes e contratação de terceiros visando evitar desvios de conduta bem como de prática de quaisquer ações criminosas envolvendo simulação ou ocultação de recursos financeiros, e que a GP3 International tenha qualquer vínculo ou relacionamento com pessoas envolvidas em atos ilícitos e/ ou de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa.
4.6. Registro de Operações. A GP3 International realizará a manutenção de registro das transações financeiras realizadas em sua plataforma pelo prazo de 05 (cinco) anos, de modo a atender a legislação vigente e às autoridades competentes.
4.7. Pessoas Expostas Politicamente (PEP). A GP3 International adota procedimentos de identificação de clientes, parceiros e prestadores de serviços que possam eventualmente constar em listas de PEP para avaliação da manutenção de negócios ou das medidas de mitigação de riscos internos que se façam necessárias.
4.8. Detecção de indícios ou atividades suspeitas. A GP3 International ao detectar indícios ou atividades suspeita à lavagem de dinheiro ou ligadas à prática criminosa de simulação ou ocultação de recursos financeiros, apurará a situação de forma sigilosa os processos, análises e comunicações, de acordo com a legislação vigente, e informando às autoridades competentes e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). A GP3 International também colaborará, sempre que necessário, com as autoridades públicas em apurações relacionadas a atos lesivos à administração pública e que decorram de sua atividade, conforme a legislação vigente.
5.1 É de responsabilidade de todos os acionistas, administradores, colaboradores, prestadores de serviços, fornecedores e parceiros o cumprimento desta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
5.2. A adesão aos colaboradores da GP3 International é obrigatória e será realizada através da assinatura do termo de compromisso com a Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro.
6.1 Deve-se permanentemente realizar investigações internas com o intuito de verificar o cumprimento por todos os acionistas, administradores, colaboradores e prestadores de serviços das regras estabelecidas na organização, bem como a realização de treinamentos periódicos de modo a serem reiterados e atualizados os termos desta Política.
6.2. Caso a investigação interna identifique qualquer suposta irregularidade, a questão deverá ser levada ao conhecimento da Área de Compliance para que as medidas necessárias sejam adotadas, incluindo reporte às autoridades competentes ou aplicação de sanções internas tais como: advertência por escrito, suspensão, demissão, rescisão do contrato com fornecedor, parceiro ou terceiro.
7.1 Todos devem reportar aos seus líderes ou diretamente à Área de Compliance, situações suspeitas de lavagem de dinheiro ou de práticas criminosas que envolvam simulação ou ocultação de recursos financeiros, ou que mereçam atenção especial, sendo assegurado o sigilo das informações fornecidas.
8.1 O não cumprimento desta política pode resultar em medidas disciplinares, incluindo demissão e, quando apropriado, relatórios às autoridades competentes.
9.1 Quaisquer situações com indícios de estarem em desacordo com esta Política devem ser imediatamente registrados e informados a Área de Compliance, por meio do endereço eletrônico: [email protected].
11.1. Esta Política será continuamente revisada, com o intuito de manter-se a melhoria dos procedimentos relativos à prevenção à lavagem de dinheiro e terrorismo, e também de combate as atividades criminosas que envolvam a simulação ou ocultação de recursos financeiros, e será aprovada pela Diretoria ou administradores.
11.2. A revisão desta Política ocorrerá no mínimo, anualmente e será divulgada aos seus acionistas, colaboradores, terceiros, parceiros de negócios e prestadores de serviços, além de estar disponível também no site da GP3 International.
Ao adotar e seguir esta Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, a GP3 International reafirma seu compromisso com a integridade, transparência e responsabilidade em todas as suas operações.
GP3 International · 2026 · Free English translation. The Portuguese version prevails.
GP3 International is committed to maintaining the highest ethical and legal standards in all of its operations. As part of this commitment, we have implemented this Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy to ensure that our business is conducted in a transparent, legal and ethical manner.
1.1 The purpose of this Anti-Money Laundering Policy is to establish the guidelines, orientations and procedures for the detection and combating of money-laundering crimes and other crimes involving the concealment of financial resources.
2.1 All shareholders, administrators, employees at any hierarchical level, service providers, suppliers and business partners.
3.1 For the purposes of this Policy, the terms are understood as follows:
(a) Terrorist Financing: It is financial support, by any means, to terrorism or to those who encourage, plan or commit acts of terrorism. Terrorist financing aims to provide funds or capital for terrorist activities. This raising of funds or capital can occur in various ways, including from legal sources—such as membership contributions, donations or profits from various commercial activities—as well as from criminal sources such as drug trafficking, arms smuggling, prostitution, goods and services taken improperly by force, organized crime, fraud, kidnapping, extortion, etc.
(b) Politically Exposed Persons (PEP): are those persons who, in the last 5 (five) years, have performed activities, positions, public functions or relevant employment in Brazil or in other countries, as well as their family members, representatives or other persons in their close relationship.
(c) Money laundering: is characterized by a set of commercial or financial operations that seek the incorporation into the economy, on a transitory or permanent basis, of resources, goods and values of illicit origin, and that develop through a dynamic process that theoretically involves three independent stages that frequently occur simultaneously (placement, layering and integration).
For the purposes of this Policy, the following must be observed:
4.1 Commitment. GP3 International repudiates any act of money laundering or criminal activities involving the simulation or concealment of financial resources;
4.2 Assessment of products and services. Permanent assessment of products and services offered by GP3 International from the perspective of the risks of improper use of such products and services for terrorist financing, laundering or concealment of goods, rights and values, taking the necessary measures to mitigate such risks, in line with national legislation and taking into account the risk profiles of clients, geography, operations, transactions and new technologies.
4.3. Monitoring Processes. GP3 International develops and maintains robust monitoring processes for the detection of atypical and/or suspicious transactions that may constitute evidence of terrorist financing or money laundering or concealment of goods, rights and values, reporting, whenever applicable, such transactions to the competent bodies, under the laws and rules in force.
4.4. Culture of prevention and combating money laundering. GP3 International permanently develops and disseminates, to its employees and managers, the knowledge and culture of preventing and combating terrorist financing, laundering and concealment of goods, rights and values.
4.5. Identification of Employees, Clients and Partners. GP3 International adopts procedures to establish a set of rules for the identification and hiring of Professionals, identification of clients and hiring of third parties, aiming to avoid misconduct as well as the practice of any criminal actions involving the simulation or concealment of financial resources, and to prevent GP3 International from having any link or relationship with persons involved in illicit acts and/or money laundering, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction.
4.6. Registration of Operations. GP3 International will maintain a record of the financial transactions carried out on its platform for a period of 5 (five) years, in order to comply with the legislation in force and the competent authorities.
4.7. Politically Exposed Persons (PEP). GP3 International adopts procedures for the identification of clients, partners and service providers that may eventually appear on PEP lists for the assessment of business continuity or the internal risk-mitigation measures that may be necessary.
4.8. Detection of evidence or suspicious activities. Upon detecting evidence or activities suspected of money laundering or linked to the criminal practice of simulating or concealing financial resources, GP3 International will investigate the situation confidentially—the processes, analyses and communications—in accordance with the legislation in force, informing the competent authorities and the Council for Financial Activities Control (COAF). GP3 International will also collaborate, whenever necessary, with public authorities in investigations related to acts harmful to public administration arising from its activity, in accordance with the legislation in force.
5.1 It is the responsibility of all shareholders, administrators, employees, service providers, suppliers and partners to comply with this Anti-Money Laundering Policy.
5.2. Adherence by GP3 International employees is mandatory and will be carried out through the signing of the commitment term with the Anti-Money Laundering Policy.
6.1 Internal investigations must be carried out permanently in order to verify compliance by all shareholders, administrators, employees and service providers with the rules established in the organization, as well as the conducting of periodic training so that the terms of this Policy are reiterated and updated.
6.2. If the internal investigation identifies any alleged irregularity, the matter must be brought to the attention of the Compliance Area so that the necessary measures are adopted, including reporting to the competent authorities or applying internal sanctions such as: written warning, suspension, dismissal, termination of the contract with a supplier, partner or third party.
7.1 Everyone must report to their leaders or directly to the Compliance Area any situations suspected of money laundering or criminal practices involving the simulation or concealment of financial resources, or that deserve special attention, with the confidentiality of the information provided being assured.
8.1 Failure to comply with this policy may result in disciplinary measures, including dismissal and, where appropriate, reports to the competent authorities.
9.1 Any situations with evidence of being in disagreement with this Policy must be immediately recorded and reported to the Compliance Area, through the e-mail address: [email protected].
11.1. This Policy will be continuously reviewed, with the aim of maintaining the improvement of procedures related to the prevention of money laundering and terrorism, as well as combating criminal activities involving the simulation or concealment of financial resources, and will be approved by the Board of Directors or administrators.
11.2. The review of this Policy will occur at least annually and will be disclosed to its shareholders, employees, third parties, business partners and service providers, and will also be available on the GP3 International website.
By adopting and following this Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Policy, GP3 International reaffirms its commitment to integrity, transparency and responsibility in all of its operations.
GP3 International · 2026
GP3 International está comprometida a mantener los más altos estándares éticos y legales en todas sus operaciones. Como parte de ese compromiso, implementamos esta Política de Prevención del Lavado de Dinero y Combate a la Financiación del Terrorismo para garantizar que nuestros negocios se conduzcan de forma transparente, legal y ética.
1.1 La presente Política de Prevención del Lavado de Dinero tiene como objetivo establecer las directrices, orientaciones y procedimientos para la detección y el combate de los delitos de lavado de dinero y demás delitos que impliquen la ocultación de recursos financieros.
2.1 Todos los accionistas, administradores, colaboradores de cualquier nivel jerárquico, prestadores de servicios, proveedores y socios de negocios.
3.1 A los efectos de esta Política, los términos se entienden de la siguiente forma:
(a) Financiación del Terrorismo: es el apoyo financiero, por cualquier medio, al terrorismo o a quienes incentivan, planean o cometen actos de terrorismo. La financiación del terrorismo tiene como objetivo proporcionar fondos o capital para actividades terroristas. Esta recaudación de fondos o capital puede producirse de diversas formas, entre ellas a partir de fuentes legales, tales como aportes asociativos, donaciones o beneficios de actividades comerciales diversas, así como a partir de fuentes delictivas como el tráfico de drogas, el contrabando de armas, la prostitución, bienes y servicios obtenidos indebidamente por la fuerza, el crimen organizado, el fraude, el secuestro, la extorsión, etc.
(b) Personas Expuestas Políticamente (PEP): son aquellas personas que en los últimos 05 (cinco) años desempeñaron actividades, cargos, funciones públicas o empleos relevantes en Brasil o en otros países, así como también sus familiares, representantes u otras personas de su relación cercana.
(c) Lavado de dinero: se caracteriza por un conjunto de operaciones comerciales o financieras que buscan la incorporación a la economía, de modo transitorio o permanente, de recursos, bienes y valores de origen ilícito, y que se desarrollan mediante un proceso dinámico que involucra, teóricamente, tres etapas independientes que con frecuencia ocurren simultáneamente (colocación, ocultación e integración).
A los efectos de esta Política, deben observarse:
4.1 Compromiso. GP3 International repudia cualquier acto de lavado de dinero o de actividades delictivas que impliquen simulación u ocultación de recursos financieros;
4.2 Evaluación de productos y servicios. Evaluación permanente de los productos y servicios ofrecidos por GP3 International desde la perspectiva de los riesgos de utilización indebida de dichos productos y servicios para la práctica de financiación del terrorismo, de lavado u ocultación de bienes, derechos y valores, adoptando las providencias necesarias para la mitigación de tales riesgos, en consonancia con la legislación nacional y teniendo en cuenta los perfiles de riesgo de clientes, geográficos, de las operaciones, transacciones y nuevas tecnologías.
4.3. Procesos de Monitoreo. GP3 International desarrolla y mantiene procesos de monitoreo robustos para la detección de transacciones atípicas y/o sospechosas que puedan configurar indicios de la práctica de financiación del terrorismo o de lavado de dinero u ocultación de bienes, derechos y valores, realizando, siempre que corresponda, la comunicación de dichas transacciones a los órganos competentes, en los términos de las Leyes y normas vigentes.
4.4. Cultura de prevención y combate al lavado de dinero. GP3 International desarrolla y difunde, de forma permanente, entre sus colaboradores y directivos, el conocimiento y la cultura de prevención y combate a la financiación del terrorismo, al lavado y a la ocultación de bienes, derechos y valores.
4.5. Identificación de Colaboradores, Clientes y Socios. GP3 International adopta procedimientos con la finalidad de establecer un conjunto de reglas para la identificación y contratación de Profesionales, la identificación de clientes y la contratación de terceros, con el fin de evitar desvíos de conducta así como la práctica de cualesquiera acciones delictivas que impliquen simulación u ocultación de recursos financieros, y evitar que GP3 International tenga cualquier vínculo o relación con personas involucradas en actos ilícitos y/o de lavado de dinero, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.
4.6. Registro de Operaciones. GP3 International realizará el mantenimiento del registro de las transacciones financieras realizadas en su plataforma por el plazo de 05 (cinco) años, de modo a atender la legislación vigente y a las autoridades competentes.
4.7. Personas Expuestas Políticamente (PEP). GP3 International adopta procedimientos de identificación de clientes, socios y prestadores de servicios que puedan eventualmente constar en listas de PEP, para la evaluación del mantenimiento de negocios o de las medidas de mitigación de riesgos internos que resulten necesarias.
4.8. Detección de indicios o actividades sospechosas. GP3 International, al detectar indicios o actividades sospechosas de lavado de dinero o vinculadas a la práctica delictiva de simulación u ocultación de recursos financieros, examinará la situación manteniendo el carácter confidencial de los procesos, análisis y comunicaciones, de acuerdo con la legislación vigente, e informará a las autoridades competentes y al Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF). GP3 International también colaborará, siempre que sea necesario, con las autoridades públicas en investigaciones relacionadas con actos lesivos a la administración pública que deriven de su actividad, conforme a la legislación vigente.
5.1 Es responsabilidad de todos los accionistas, administradores, colaboradores, prestadores de servicios, proveedores y socios el cumplimiento de esta Política de Prevención del Lavado de Dinero.
5.2. La adhesión de los colaboradores de GP3 International es obligatoria y se realizará mediante la firma del acuerdo de compromiso con la Política de Prevención del Lavado de Dinero.
6.1 Deben realizarse permanentemente investigaciones internas con el fin de verificar el cumplimiento por parte de todos los accionistas, administradores, colaboradores y prestadores de servicios de las reglas establecidas en la organización, así como la realización de capacitaciones periódicas de modo que los términos de esta Política sean reiterados y actualizados.
6.2. En caso de que la investigación interna identifique cualquier supuesta irregularidad, la cuestión deberá ser puesta en conocimiento del Área de Compliance para que se adopten las medidas necesarias, incluyendo el reporte a las autoridades competentes o la aplicación de sanciones internas tales como: advertencia por escrito, suspensión, despido, rescisión del contrato con proveedor, socio o tercero.
7.1 Todos deben reportar a sus líderes o directamente al Área de Compliance las situaciones sospechosas de lavado de dinero o de prácticas delictivas que impliquen simulación u ocultación de recursos financieros, o que merezcan atención especial, quedando asegurada la confidencialidad de la información proporcionada.
8.1 El incumplimiento de esta política puede resultar en medidas disciplinarias, incluyendo el despido y, cuando corresponda, reportes a las autoridades competentes.
9.1 Cualesquiera situaciones con indicios de estar en desacuerdo con esta Política deben ser inmediatamente registradas e informadas al Área de Compliance, a través de la dirección electrónica: [email protected].
11.1. Esta Política será revisada continuamente, con el fin de mantener la mejora de los procedimientos relativos a la prevención del lavado de dinero y del terrorismo, y también de combatir las actividades delictivas que impliquen la simulación u ocultación de recursos financieros, y será aprobada por la Dirección o los administradores.
11.2. La revisión de esta Política ocurrirá, como mínimo, anualmente y será divulgada a sus accionistas, colaboradores, terceros, socios de negocios y prestadores de servicios, además de estar disponible también en el sitio web de GP3 International.
Al adoptar y seguir esta Política de Prevención del Lavado de Dinero y Combate a la Financiación del Terrorismo, GP3 International reafirma su compromiso con la integridad, la transparencia y la responsabilidad en todas sus operaciones.